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南 京 港:2017年第壹次临时股东方父亲会的法度
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  原题目:南 京 港:2017年第壹次临时股东方父亲会的法度意见书

  关于南京港股份拥有限公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会的 法度意见书 江苏致邦律师事政所 JiangSu Co-Far Law Firm 南京市鼓楼区石头城 6 号 05 幢 邮编:210013 电话:025-68515999 传真:025-68156199 网址:http://www.co-far.com 江苏致邦律师事政所 法度意见书 江苏致邦律师事政所 关于南京港股份拥有限公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会的 法度意见书 致:南京港股份拥有限公司 江苏致邦律师事政所(以下称“本所”)接受贵公司付托,指派本 所沈苏宁律师与老芳芳律师(以下称“本所律师”)列席贵公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会(以下称“本次股东方父亲会”),根据《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督办委员 会颁布匹的《上市公司股东方父亲会规则(2016 年修订)》(证监会公报〔2016〕 22 号,以下信称“《股东方父亲会规则》”)、《深圳证券买进卖所上市公司 股东方父亲会网绕开票实施细则(2016 年修订)》(深证上〔2016〕251 号, 以下信称“《股东方父亲会网绕开票细则》”)以及《南京港股份拥有限公司 公司章程》(以下信称“《公司章程》”)的拥关于规则,对本次股东方父亲会 终止见证,并就会的招集儿子、召开以次的合法性、列席会人员和召 集儿子人阅世的合法拥有效性以及表决以次和表决结实的合法拥有效性依法 出产具法度意见书。 在本法度意见书中,本所律师但对本次股东方父亲会的会招集儿子和召 开的以次、列席会人员和招集儿子人阅世及表决以次和表决结实能否符 合拥关于法度、行政法规和《公司章程》的规则发表发出产意见,并不符错误本次 股东方父亲会所审议的议案情节及其所触及的雄心或数据发表发出产意见。 本法度意见书基于以下假定而出产具:贵公司向本所律师出产示的资 料(带拥有但不限于拥关于人员的身份证皓文件、股东方账户卡及持股凭证、 任命权付托书、营业照、股东方开票记载等)真实、完整顿,材料上的签 1 字和/或戳男均违反实,材料的原本或骈印件均与原本容许原件不符。 本所律师依照律师行业公认的事情规范、操守规范和勤政勉尽责的 肉体,对与出产具本法度意见书拥关于材料和雄心终止了核对和验证,即兴 发表发出产法度意见如次: 壹、本次股东方父亲会的招集儿子与召开 (壹)本次股东方父亲会的招集儿子 本次股东方父亲会由贵公司董事会根据于 2017 年 1 月 6 日召开的第 五届董事会 2017 年第壹次会决定招集儿子,并已区别于 2017 年 1 月 7 日和 2017 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨万风潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上见报了《南京港股份拥有限公司关于召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒》和《南京港股份拥有限公司关于 召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会的增补养公报》(以下合称“会畅通 知”),在法活限期内公报了本次股东方父亲会的召开方法、即兴场会的 召开时间和地点、网绕开票时间、股权吊销日、列席会人员、会 审议事项、列席即兴场会的股东方吊销方法、采取买进卖体系的开票以次、 采取互联网开票体系的开票以次等相干事项。 本所律师认为:董事会干为本次股东方父亲会的招集儿子人适宜法度、行 政法规、《股东方父亲会规则》和《公司章程》的规则,本次股东方父亲会的 招集儿子人阅世合法拥有效;本次股东方父亲会的招集儿子以次适宜法度、行政法规、 《股东方父亲会规则》和《公司章程》的拥关于规则。 (二)本次股东方父亲会的召开 1、本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法召开。 2、本次股东方父亲会的即兴场会于 2017 年 1 月 23 日西半晌 14:30 在 南京市建邺区江东方中路 108 号万臻广场 C 座 2111 会室,由董事长 熊俊先生掌管,以即兴场表决方法召开,与会畅通牒的情节完整顿不符。 2 3、本次股东方父亲会经度过深圳证券买进卖所(以下信称“深提交所”)提交 善体系和互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向所拥有股东方 供网绕方法的开票平台。经度过深提交所买进卖体系终止网绕开票的时间 为 2017 年 1 月 23 日的深提交所买进卖时间;经度过互联网开票体系开票的 时间为己 2017 年 1 月 22 日 15:00 到 2017 年 1 月 23 日 15:00。 本所律师认为,本次股东方父亲会的召开以次适宜法度、行政法规、 《股东方父亲会规则》和《公司章程》的拥关于规则。 二、本次股东方父亲会不出产即兴修改原议案或提出产新议案的境地。 叁、列席本次股东方父亲会人员的阅世 (壹)贵公司董事会与本所律师根据中国证券吊销结算拥有限责 公司深圳分公司供的股东方名册壹道对股东方阅世的合法性终止了验 证,并吊销了列席本次股东方父亲会的股东方名称(或姓名)及其所持拥有表决 权的股份数。 阅历证、吊销:列席本次股东方父亲会的股东方(带拥有股东方代表)共计 1 人,均为 2017 年 1 月 18 日西半晌 15:00 买进卖光一齐后在中国证券吊销 结算拥有限公司深圳分公司吊销在册的公司股东方,该等股东方持拥有及代表 的股份尽额为 213,734,663 股,占公司尽股本的 57.410%。就中,出产 席本次股东方父亲会即兴场会的股东方(带拥有股东方代表)共计 1 人,代表股份 尽额为 213,734,663 股,占公司尽股本的 57.410%;经度过网绕开票方 式参加以本次股东方父亲会的股东方共计 0 人,代表股份尽额为 0 股,占公司 尽股本的 0%。 (二)列席本次股东方父亲会的还拥有公司片断董事、整顿个监事、董事会 秘书。公司片断初级办人员列席了本次股东方父亲会。 本所律师认为,列席本次股东方父亲会人员的阅世合法拥有效。 四、本次股东方父亲会的表决以次和表决结实 3 (壹)本次股东方父亲会的表决以次 1、本次股东方父亲会就《关于董事会换届的议案》、《关于监事会 换届的议案》、《关于用临时弃置不顾募集儿子资产购置保本型短期理财富品 的议案》、《关于修改

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