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[董事会]冠农股份:第四届董事会第什壹次会决定
发表日期:1577814166 浏览次数:179

  时间:2013年05月30日 11:47:15 中财网

  

  证券代码:600251 证券信称:冠农股份 编号:临2013-028

  新疆冠农实茸集儿子团弄股份拥有限公司

  第四届董事会第什壹次会决定暨骈牌公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在虚假记载、误带性述容许重

  父亲缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  新疆冠农实茸集儿子团弄股份拥有限公司关于召开第四届董事会第什壹次会的畅通牒

  于2013年5月17日以传真方法、电儿子邮件方法或亲己递送臻方法收回,公司第四届

  董事会第什壹次会于2013年5月29日在新疆库尔勒市串畅通南路48号库尔勒工

  业园壹楼会室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事和片断初级办人

  员列席了本次会。会由公司董事长刘道德皓先生掌管。会的召开适宜《公司法》

  和《新疆冠农实茸集儿子团弄股份拥有限公司章程》的规则,合法拥有效。

  经与会董事详细审议,以开票表决方法经度过了以下决定:

  壹、审议经度过《关于公司适宜匪地下发行股票环境的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证

  券发行办方法》、《上市公司匪地下发行股票实施细则》等拥关于法度法规的规则,

  对照上市公司匪地下发行股票的环境,董事会对公司还愿情景及相干事项终止详细

  的己查论证后,认为公司适宜匪地下发行股票的阅世和环境。

  表决结实:9票赞同,0票丢权,0票顶持。

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  二、 逐项审议经度过《关于公司匪地下发行股票方案的议案》

  为提高公司临时载利才干,完成公司快快展开,公司拟向不超越什名特定对象

  匪地下发行股票,根据《上市公司证券发行办方法》、《上市公司匪地下发行股

  票实施细则》等法度法规规则,本次匪地下发行股票方案如次:

  (壹)发行股票的种类和面值

  本次匪地下发行的股票种类为境内上市的人民币普畅通股(A股),每股面值为

  

  人民币1元。

  表决结实:9票赞同,0票丢权,0票顶持。

  (二)发行标价与官价方法

  本次匪地下发行股票的官价基准日为本次匪地下发行股票的董事会决定公报

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